线上股票炒股配资 邮储银行凉山州分行：警银联动 守好百姓“钱袋子”
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更新：2024-10-09 22:22:12
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近日，邮储银行喜德县支行在例行查询可疑账户时发现线上股票炒股配资，客户张某账户有异常可疑交易，随后，该行对客户名下账户进行止付并立即联系了客户。客户到网点后，表示该笔交易为网上申请贷款被告知流水不足用以“包装”流水，网点工作人员立即提醒客户交易涉嫌洗钱，并第一时间向喜德县公安局报告情况。后经喜德县公安局刑事侦查大队侦查发现，该账户涉嫌洗钱，成功斩断一条洗钱犯罪资金链条。事后，喜德县公安局对邮储银行喜德县支行进行了通报表扬。
同样的情况，也发生在邮储银行会理市黎溪镇支行。当日，客户李某某到柜台要求取现3万元，网点人员对取现账户尽职调查过程中发现，该账户近期才解除账户长期不动户限制，经查询账户交易明细，该账户在他行转入一笔资金后短时间内到柜面取现。柜面人员询问资金来源时，发现客户正通过名为“商小信”APP聊天软件和对方沟通，聊天内容包含引导李某某如何与银行人员解释的沟通话术、承诺巨额回报金等。网点果断拒绝客户取款要求，并对李某某的账户进行管控，同时与反诈中心联系，一致认为取款人行为可疑，成功拦截涉诈资金3万元。事后，会理市公安局对该行进行了通报表扬。
近年来，邮储银行凉山州分行坚决把贯彻落实《反电诈网络诈骗法》作为重要任务，不断提升防控能力和水平，保护人民群众的财产安全。下一步，邮储银行凉山州分行将继续以“守护群众钱袋子”为宗旨，积极践行国有大行使命担当，进一步加大反电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，增强公众的防诈意识，为维护社会和谐稳定贡献邮储力量。
清盘人（以公司名义）根据其在该诉讼中的申索取得多项禁制令，限制许家印、丁玉梅及夏海钧各自处置、出售或削减其全球资产的价值时不得超过相关规定限额。该等禁制令于2024年6月24日首次在香港针对许家印及夏海钧发出，并逐步发展至将丁玉梅加入其中。与该诉讼有关的令状以及香港禁制令此前受香港高等法院发出的保密令约束线上股票炒股配资，该等保密令已于2024年8月2日解除。
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