【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com
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证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-001 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 100,259,000 元，累计因转股形成的股份数量 3,976,812 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.7858%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债” 金额为 899,741,000 元，占可转债发行总量的 89.9741%。 ● 本季度转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年第四季度转股金额 为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 117 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2022663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元 的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行 价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、 第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书2022128号文同意，公司可转换公司债 券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”， 债券代码“113648”。 （三）可转债转股价格调整情况 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约 定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转 股价格为 25.24 元/股。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债” 的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。 二、可转债本次转股情况 （一）“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为 100,259,000 元，累计因转股形成的 股份数量 3,976,812 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.7858%。其中， 因转股形成的股份数量 117 股。 （二）截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 899,741,000 元，占可转债发行总量的 89.9741%。 三、股本变动情况 单位：股 变动前 变动后 股份类别 本次可转债转股 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日） 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 510,070,138 117 510,070,255 总股本 510,070,138 117 510,070,255 四、其他 投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》。 联系部门：公司董事会办公室 联系电话：028-60119627 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会文章为作者独立观点，不代表十大正规实盘配资平台_正规配资平台官方_股票实盘配资平台观点
